杭州鍋爐集團股份有限公司第四屆監事會第三次臨時決議公告　　公司監事會及全體監事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　　杭州鍋爐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第四屆監事會第三次臨時會議通知于2019年4月28日以郵件或專人送達形式發出，會議于2019年5月2日以通訊表決方式召開，應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有關規定。會議由公司監事會主席沈慧芬女士召集，經監事通訊表決形成如下決議：　　一、《關于調整限制性股票回購價格和回購注銷部分限制性股票的議案》　　監事會認為：本次調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《激勵計劃》的相關規定，調整后限制性股票的回購價格為5.9533元。鑒于公司激勵對象劉遠燕、桂昭剛等5人已離職不符合激勵條件；同意公司回購注銷838,500股已獲授但尚未解鎖的股份，調整及回購注銷后的限制性股票總量為15,414,000股。本次回購注銷完成后，公司限制性股票激勵計劃將繼續按照法規要求執行。　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。　　特此公告。　　杭州鍋爐集團股份有限公司監事會　　二〇一七年五月三日